Akifue cruza personas y empresas contra listas OFAC, ONU, UE y UK, verifica PEP y medios adversos, y convierte cada decisión de tu analista en un expediente listo para la UAF, bancos y casas matrices.
Desde US$25 al mes · Usuarios ilimitados · Evidencia por 5 años
Consulta en 4 fuentes a la vez
Expediente PDF con hash
Si tu debida diligencia vive entre hojas de cálculo, capturas de pantalla y correos, el día que un regulador pregunte no vas a poder reconstruir qué se revisó, quién decidió y por qué.
Cada área revisa a su manera y nadie tiene la versión completa. Sin trazabilidad hay vulnerabilidad.
Un PDF o una captura no prueban cuándo se consultó ni contra qué versión de la lista.
Una vinculación que tarda días bloquea al equipo comercial. Revisar debería tomar minutos.
Sin hojas de cálculo ni decisiones que se pierden entre equipos.
Nombre, documento o razón social. El motor normaliza la consulta y tolera alias, tildes y variaciones de nombre.
OFAC, ONU, UE, UK y PEP se consultan a la vez. Cada coincidencia recibe un puntaje y un estado: CLEAR, revisión manual o FLAG.
Marca MATCH o falso positivo con comentario. La decisión queda en el log de auditoría y se exporta como reporte PDF con hash.
Abre cada módulo para ver qué hace y cómo se ve dentro de Akifue.
OFAC, ONU, UE y UK en una sola búsqueda.
Consulta OFAC, ONU, UE y UK en una búsqueda, con score y evidencia.
Personas expuestas políticamente y sus allegados.
Personas expuestas políticamente y sus allegados, antes de vincularlas.
Señales reputacionales antes de que lleguen a una lista.
Riesgo reputacional con IA, antes de que llegue a una lista.
Clientes, empresas y terceros en un mismo expediente.
Identidad y riesgo de clientes, empresas y terceros, con expediente.
Umbrales y pesos según el apetito de tu organización.
Define los umbrales y pesos del motor de coincidencias según el apetito de riesgo de tu organización. Cada consulta aplica tu política y queda documentada con los criterios vigentes en ese momento.
Evidencia lista para auditorías.
Expedientes con fecha, usuario, fuentes y hash de integridad, listos para la UAF o tu junta.
Revisa cientos de registros en una operación (disponible desde Screening Plus).
Revisa cientos de registros en una operación, en lugar de consultar uno por uno.
Cada sector tiene su propia exposición. Akifue se adapta a tu forma de vincular clientes y proveedores.
Constitución de sociedades y agentes residentes.
Debida diligencia de clientes y auditorías.
Compradores, vendedores y origen de fondos.
Transacciones de alto valor y pagos en efectivo.
Onboarding digital y pagos de alto volumen.
También para casas de cambio, aseguradoras, cooperativas, factoring y comercio exterior.
Akifue nació como plataforma de auditoría forense, no como un buscador al que se le agregó un log.
Administrador de empresa y analista. Invitaciones, bloqueo y desbloqueo por organización.
Cada acción crítica queda registrada con usuario, fecha y resultado. Siempre podrás reconstruir quién decidió qué.
Archivo documental de cada expediente, listo como respaldo ante entes de control, bancos y juntas directivas.
Hash · sha256:9f2c…a41e
El sistema sugiere. Tu analista decide. Akifue lo documenta.
Responde a la Ley 23 de 2015 y a las recomendaciones del GAFI, y está preparado para incorporar listas y marcos locales de cada país de la región.
Hablar con el equipoEmpieza con screening y crece en volumen cuando lo necesites. Screening, Screening Plus y Compliance Pro son autogestionables; el acompañamiento personalizado es exclusivo de Enterprise.
Para profesionales independientes y firmas que inician su programa de cumplimiento.
US$25 /mes
US$249 /año
Facturación mensual
equivale a US$20.75 al mes · ahorras 17%
Para firmas con flujo constante de clientes que necesitan revisar en lote.
US$60 /mes
US$599 /año
Facturación mensual
equivale a US$49.92 al mes · ahorras 16%
Para equipos de cumplimiento con alto volumen y exigencia regulatoria.
US$199 /mes
US$1,899 /año
Facturación mensual
equivale a US$158.25 al mes · ahorras 20%
Para grupos, fintechs y remesadoras que integran el screening a sus sistemas.
A medida
Según volumen y módulos
Un ejecutivo de Akifue Compliance Check te acompañará en el proceso de contratación para configurar la mejor opción para tu empresa.
Las consultas se renuevan cada mes y no son acumulables. Si agotas tu cupo puedes comprar créditos prepagados (vigencia de 6 meses), esperar al siguiente mes o mejorar tu plan.
Precios en USD. Para clientes en Panamá se suma el ITBMS; clientes de otros países, exentos.
| Característica | Screening | Screening Plus | Compliance Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Listas OFAC, ONU, UE, UK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verificación PEP* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medios adversos con IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes PDF con hash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consulta de reportes generados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Decisión del analista con comentario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial de consultas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Screening por lote | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usuarios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| API de integración | — | — | — | ✓ |
| Retención de evidencia | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
| Consultas de listas al mes | 50 | 200 | 1,000 | A medida |
| Consultas PEP al mes | 30 | 100 | 400 | A medida |
| Consultas de medios adversos al mes | 50 | 200 | 1,000 | A medida |
| Total de consultas al mes | 130 | 500 | 2,400 | A medida |
| Costo por consulta, plan mensual | ≈ US$0.19 | ≈ US$0.12 | ≈ US$0.08 | — |
| Costo por consulta, plan anual | ≈ US$0.16 | ≈ US$0.10 | ≈ US$0.07 | — |
| Consulta adicional (créditos) | US$0.25 | US$0.15 | US$0.10 | A medida |
* La verificación PEP se realiza sobre fuentes públicas y oficiales, como sitios gubernamentales, gacetas oficiales y bases complementarias. No existe una lista PEP global oficial, por lo que la cobertura y la frecuencia de actualización varían según el país. Un resultado PEP no implica una prohibición de hacer negocios: es un indicador de riesgo que requiere el análisis y la decisión del oficial de cumplimiento.
¿No encuentras tu respuesta? Escríbenos por WhatsApp y te respondemos en horario laboral.
Cualquier sujeto obligado no financiero, como abogados, contadores, agentes inmobiliarios, joyerías, casinos y comerciantes, y cualquier empresa que deba cumplir obligaciones de prevención de blanqueo de capitales bajo la Ley 23 de 2015 en Panamá o marcos equivalentes en la región.
Cada expediente incluye fecha y hora exacta, usuario responsable, fuentes consultadas, resultado y decisión del analista. La información es inmutable y exportable en PDF con hash de integridad.
Akifue es SaaS: no requiere instalación ni infraestructura propia. Una vez contratado el plan con nuestro equipo, creas tu organización, invitas a tu equipo y empiezas a consultar el mismo día. Los planes Screening, Screening Plus y Compliance Pro son autogestionables, sin acompañamiento dedicado; el acompañamiento personalizado en la implementación es exclusivo del plan Enterprise.
El motor usa búsqueda difusa con umbrales configurables por empresa. Las coincidencias dudosas van a revisión manual y tu analista las descarta con un comentario, que queda guardado para no repetir el trabajo.
Sí. El plan Enterprise incluye API para consultar desde tu core, CRM o flujo de vinculación y recibir el resultado directamente.
Screening · Screening Plus · Compliance Pro
Escríbenos por correo
contacto@akifue.comPlan Enterprise
Un ejecutivo de Akifue Compliance Check te acompañará en el proceso de contratación y te ayudará a configurar la mejor opción para tu empresa.
Un ejecutivo te contactará en horario hábil (lunes a viernes, 8:00 a. m. a 4:00 p. m., hora de Bogotá).
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